Услуги

_{Регистрация и лицензирование небанковских финансовых компаний в НБУ}

Сектор небанковских финансовых услуг в нашей стране развивается стремительно и динамично. Кредитные союзы и ломбарды, страховые компании и микрофинансовые организации (МФО), инвестиционные фонды и доверительные общества, лизинговые, факторинговые компании и негосударственные пенсионные фонды - это сфера бизнеса, которая одновременно связана с перспективами значительной прибыли и строгим регулированием. С июля 2020 Государственным регулятором выступает Национальный Банк Украины. 

Мы имеем опыт создания финансовых учреждений с 2004 года с момента создания первого регулятора - Госфинуслуг и предлагает полный комплекс услуг по правовому сопровождению создания и деятельности финансовых компаний. Регистрация финансовой компании при нашей поддержке проходит с четким соблюдением законодательных требований и без задержек или ошибок, которые приводят к излишней потери времени и денежных средств. Отправьте нам запрос, чтобы мы могли предложить план действий для удачного старта вашего бизнеса!

Услуги:

• консультации относительно избрания вида необходимой финансового учреждения,

• консультации относительно соответствия лицензионным условиям предоставления соответствующих финансовых услуг;

• подготовка внутренних правил, положений и инструкций, шаблонных договоров с потребителями финансовых услуг и других документов для подачи в НБУ

• подготовка аудиторских заключений; при необходимости подбор директора, главного бухгалтера, ответственного за внутренний финансовый мониторинг с соответствующими сертификатами о сдаче экзаменов; консультации по формированию уставного и собственного капитала, в том числе нерезидентами; сопровождение при открытии счетов в учреждениях банков;

• регистрация в НБУ коллекторских компаний - внесение в соответствующий Государственный реестр организаций, предоставляющих услуги по урегулированию просроченной задолженности в интересах других лиц (введение такого реестра является новеллой законодательства 2021) переоформление Свидетельства после изменений в направлениях деятельности финансового учреждения, а также помощь в получении Согласование по приобретению существенного участия в финансовом учреждении; консультации по текущим требованиям и порядка подачи отчетности в НБУ и другие контролирующие органы;

• правовое сопровождение (в том числе на условиях аутсорсинга) деятельности финансовой организации, взаимодействие с контролирующими органами при проверках, обжалование решений по наложения мер воздействия / санкций на организацию. разработка полного пакета документов по вопросам финансового мониторинга, составления отчетности для регулятора (НБУ). проведения проверки настроек процессов по вопросам финансового мониторинга (compliance / аудит), сопровождение деятельности Вашей Учреждения по вопросам ПОД / ФТ. подготовка годового отчета по финансовому мониторингу (риск-профиль Учреждения). 

• Документы для регистрации и лицензирования финучреждения могут подаваться заявителем в НБУ одновременно.

• В случае предоставления учреждением нескольких финансовых услуг лицензия оформляется отдельно на каждый вид деятельности.